مجلس الإدارة 2026
القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة لعام2024
1- اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024
تاريخ الاجتماع (2024/03/06 ) ورقم (1/م/أ/25)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
| 1 | اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام 2023م |
1- اعتماد التقرير بعد تصحيح خطأ الرسم البياني ص5 . 2- فصل إيرادات التبرعات عن إيرادات الأوقاف في التقارير القادمة. 3- شكر إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية. |
| 2 | اعتماد تقرير الربع الرابع لعام 2023 م. |
1- اعتماد التقرير. 2- تغيير (المستهدف لعام ...) إلى (المستهدف للربع....)؛ لتكون المقارنة والقراءة بصورة صحيحة ودقيقة. 3- شكر إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الخير بالوسائل المتنوعة. |
|
3 |
اعتماد التقرير السنوي لعام 2023م. |
1- اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2023م. 2- شكر إدارة الجمعية على هذا التقرير المتميز في إخراجه ووضوح فقراته وبنوده، وربط المنجزات بأهداف الإستراتيجية. 3- التأكيد على أهمية إضافة قصص ملهمة لمسلمين أو مهتدين جدد في التقارير القادمة؛ لتكون دافعا قويا للداعمين والشركاء. |
| 4 | اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2023م |
1.اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2023م. 2.عرضها على الجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم؛ لاعتمادها وإقرارها، حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية للجمعية (المادة رقم 64، فقرة رقم 5) . |
| 5 | اعتماد تعيين جهة خارجية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام | أقر المجلس الموافقة على التعاقد مع شركة صالح حمد المنيف للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، لمدة عام واحد فقط. |
| 6 | اعتماد آلية قبو ل أعضاء الجمعية العمومية | أقر المجلس آلية قبو ل أعضاء الجمعية العمومية |
| 7 | اعتماد صلاحيات مجلس الإدارة | أقر المجلس اعتماد صلاحيات مجلس الإدارة |
| 8 | تبني الملفات التسويقية لمشاريع الجمعية وجلب إيراداتها. | أقر المجلس الفكرة، على أن يتم تزويد أعضاء المجلس بملفات تفصيلية لكل مشروع. |
| 9 | المواعيد الزمنية المقترحة لاجتماعات المجلس لعام 2023م | أقر المجلس المواعيد الزمنية. |
| 10 | موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية | أشار رئيس المجلس إلى أن اجتماع الجمعية العمومية العادي، سيعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 07/10/1445ه الموافق 16/04/2024م |
| 11 | اعتماد ميزانية رواتب القسم النسائي |
أقر المجلس الموافقة على دعم ميزانية رواتب القسم النسائي وقدره (149.964) ريالاً فقط لا غير. |
| 12 | اعتماد لائحة المكافآت |
أقر المجلس اعتماد اللائحة، وشكر لجنة الترشيحات والمكافآت على جهودها المباركة في إعداد اللائحة. |
| 13 | عرض تقرير التحليل التقني للجمعية |
1.تكليف قسم الخدمات المشتركة بدراسة التقرير وإعداد دراسة ورؤية مفصلة عن احتياج الجمعية وترتيب الأولويات. 2.تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، والبت فيه؛ برئاسة عضو المجلس أ. ياسر التويجري، وعضوية المدير التنفيذي، ومن يراه مناسبا من الفريق التقني التابع للجمعية أو من خارجها. |
| 14 | ميزانية الحج لعام 1445هـ/2024م |
1- الموافقة على صرف المبلغ حتى يتم جمع التبرعات لمشروع الحج. 2-الموافقة على المساهمة مع وقف عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي لتحجيج حجاج الجمعية. |
| 15 | الموافقة على المساهمة في صندوق أسوة للاستثمار التنموي |
أقر المجلس الموافقة على المساهمة في الصندوق بمبلغ وقدره خمسة ملايين ريال فقط لا غير. |
| 16 | تفويض الصلاحيات المفوضة من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة إلى رئيس المجلس |
أقر المجلس الموافقة على تفويض الصلاحيات المفوضة من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة إلى رئيس المجلس حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية للجمعية. |
| 17 | تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية |
أقر المجلس الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة إدراك العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون لعام واحد فقط. |
| 18 | تقرير عن أداء مجلس الإدارة لعام 2023م. |
شكر رئيس المجلس جميع الأعضاء على جهودهم المبذولة في الحضور والمراجعة والمناقشة للموضوعات المطروحة. |
| 19 | تسجيل الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية وترشيح د. سليمان بن عبدالله الحبس ممثلاً للجمعية |
1-تسجيل الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض بـكامل العضوية في (فئة أ). 2-ترشيح د. سليمان بن عبدالله الحبس، هوية وطنية رقم (1050571692) ليكون ممثلاً للجمعية لدى مجلس الجمعيات الأهلية، ومرشحها في مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض. |
2- اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2024
تاريخ الاجتماع (2024/06/05) ورقم (02/م/أ/24)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
| 1 | اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م |
1.اعتماد التقرير. 2.شكر إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية. |
| 2 | اعتماد التقرير الربع سنوي الأول لعام 2024م. |
1.اعتماد التقرير. 2.شكر إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الخير بالوسائل المتنوعة. |
| 3 | تجديد ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل القصيرة (SMS) | أقر المجلس الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل القصيرة وتكليف المدير التنفيذي بإكمال اللازم حسب النظام المتبع. |
| 4 | اعتماد الاستثمار العقاري مع شركة آرام للتطوير العقاري |
أقر المجلس الآتي: الموافقة على إعادة الاستثمار العقاري مع شركة آرام للتطوير العقاري، وتكليف رئيس المجلس بإكمال اللازم حسب النظام المتبع. الموضوع السادس: اعتماد الهيكل الجديد للجمعية. |
| 5 | اعتماد الهيكل الجديد للجمعية. |
أقر المجلس اعتماد الهيكل الجديد، وتكليف المدير التنفيذي بإكمال اللازم حسب النظام المتبع. |
| 6 | الاستثمار مع مصرف الراجحي في الصناديق الاستثمارية |
1-الموافقة على الاستثمار مع مصرف الراجحي بالصناديق الاستثمارية (مجموعة خزينة/مصرف الراجحي) بمبلغ وقدره (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال فقط لا غير. 2-تكليف رئيس المجلس بإكمال اللازم حسب النظام المتبع. |
1- اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2024
تاريخ الاجتماع (2024/09/10) ورقم (03/م/أ/24)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
| 1 | تقرير التحليل التقني للجمعية |
1.اعتماد الدراسة المقدمة من لجنة التحليل التقني، على أن يتم البدء بتنفيذها مع بداية خطة عام 2025م، وتضاف الميزانية الخاصة بها إلى القسم المعني بتنفيذها. 2.تكليف قسم تنمية الموارد المالية بتسويق المشاريع على الجهات المانحة. |
| 2 | اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024م |
1.اعتماد التقرير. 2.شكر إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الخير بالوسائل المتنوعة. |
| 3 | اعتماد التقرير الربع سنوي الثاني لعام 2024م. |
1.اعتماد التقرير. 2.شكر إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الخير بالوسائل المتنوعة. |
| 4 | إتلاف المستندات والسجلات المحاسبية التي انتهت مدة حفظها حسب النظام |
أقر المجلس الموافقة على تكوين لجنة الإتلاف المشار إليها برئاسة المدير المالي الأستاذ/ عماد بن صالح الشملان، وعضوية كل من: 1.عضو المجلس الشيخ /توفيق بن قاسم الشرهان. 2.المدير التنفيذي. 3.رئيس قسم الخدمات المشتركة. 4.محاسب الجمعية. |
| 5 | بدء الإعداد للخطة الاستراتيجية القادمة (2026 – 2029) |
أقر المجلس: تشكيل اللجنة المؤقتة لاختيار طريقة إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية برئاسة أ. د. خالد بن علي الوزان، وعضوية كل من: 1.عضو المجلس الشيخ / محمد الرشيد، عضوا 2.المدير التنفيذي أ. يوسف الشمري، عضوا وأمينا. |
| 6 | جائزة التميز |
1.الموافقة على مقترح الجائزة، على أن يتم العمل بها ابتداء من عام 2025م 2.تكليف المدير التنفيذي بإكمال اللازم حسب النظام المتبع. |
1- اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2024
تاريخ الاجتماع (2024/12/18) ورقم (04/م/أ/24)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
| 1 | اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2024م |
1- اعتماد التقرير. 2- شكر إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية. |
| 2 | اعتماد التقرير الربع سنوي الثالث لعام 2024م. |
1. اعتماد التقرير. 2. إضافة حقل في التقرير الثاني والثالث خاص بنسبة المنجز إلى كل مشاريع الجمعية للعام نفسه. شكر إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الخير بالوسائل المتنوعة. |
| 3 | عرض تقرير قياس رضا أصحاب العلاقة واعتماد التوصيات | أقر المجلس التقرير، مع التأكيد على أهمية استفادة الإدارة التنفيذية من التقرير في تحسين الأداء وتلافي الإشكالات. |
| 4 | اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025م | أقر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025م، والتي بلغ إجماليها (20.882.677) عشرون مليونا وثمانمائة واثنان وثمانون ألفا، وست مئة وسبعة وسبعون ريالا فقط لا غير. |
| 5 | اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة 2025م |
1- الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة 2025م. 2- التأكيد على أهمية توعية رؤساء الأقسام والموظفين بضرورة إتمام جميع البرامج والأنشطة المعتمدة في الخطة بأعلى المعايير وأقل التكاليف الممكنة. |
| 6 | اعتماد الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2025م | أقر المجلس اعتماد الخطة التسويقية |
| 7 | اعتماد الموقع الإلكتروني للتبرعات | أقر المجلس اعتماد الموقع، والموافقة على تكليف الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الهلالي بإدارة الموقع، ومتابعة جميع ما يلزم لإتمام ذلك |
| 8 | اعتماد خطة برامج الجمعية لعام 2025م. | أقر المجلس الموافقة على خطة برامج الجمعية لعام 2025م. |
| 9 | اعتماد علاوة الموظفين لعام 2025م. | أقر المجلس الموافقة على صرف العلاوة لعام 2025م حسب المادة (74) من الفصل السادس من لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية. |
| 10 | تكريم الموظفين لعام 2024م | أقر المجلس الموافقة على تكريم الموظفين المستوفين لشروط التكريم. |
| 11 | اعتماد السياسات | أقر المجلس اعتماد السياسات : (سياسة الشراكات - سياسة الملكية الفكرية - سياسة التعامل مع ذوي العلاقة - السياسة الإعلامية للجمعية - سياسة المنصات الرقمية.) |
