مجلس الإدارة 2023
أعضاء مجلس الإدارة :
أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمعتمد من وزار ة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للدورة الأولى ابتداءً من 1443/05/18هـ وحتى تاريخ 1447/05/18هـ وهم على النحو التالي :
| م | اسم عضو مجلس الإدارة | صفته بالمجلس | المدة |
| 1- | د. سليمان بن عبد الله الحبس | رئيس مجلس الإدارة | الدورة الأولى |
| 2- | عبد الله بن عبد العزيز العبيد الله | نائب الرئيس | الدورة الأولى |
| 3- | توفيق بن قاسم الشرهان | المدير المالي | الدورة الأولى |
| 4- | عبد العزيزي بن محمد الرشودي | عضو مجلس الإدارة | الدورة الأولى |
| 5- | أ.د خالد بن علي الوزان | عضو مجلس الإدارة | الدورة الأولى |
| 6- | هادي بن عبد الله آل عسكر | عضو مجلس الإدارة | الدورة الأولى |
| 7- | ياسر بن عبد المحسن التويجري | عضو مجلس الإدارة | الدورة الأولى |
| 8- | د. سليمان بن صالح الدخيل | عضو مجلس الإدارة | الدورة الأولى |
| 9- | محمد بن ناصر الرشيد | عضو مجلس الإدارة | الدورة الأولى |
اللجان الدائمة المعتمدة من مجلس الإدارة
م | اللجنة | الأعضاء | اختصاصاته | |
1 | اللجنة التنفيذية العليا | د.سليمان بن عبدالله الحبس | رئيساً | يكوِّن مجلس الإدارة في بداية مدته لجنة تنفيذية عليا تكون من رئيس مجلس الإدارة ( رئيساً ) وعضو أو أكثر يحدده المجلس والمدير التنفيذي واثنان من أعضاء المجلس التنفيذي أو الجمعية العمومية (عضواً)، ويكون لها الحق في تكوين اللجان المتخصصة اللازمة |
توفيق بن قاسم الشرهان | عضواً | |||
ياسر بن عبدالمحسن التويجري | عضواً | |||
يوسف بن عبدالله الشمري | عضواً | |||
هادي بن عبدالله العسكر | عضواً | |||
إبراهيم بن علي أبو حرب | عضواً | |||
2 | لجنة الأوقاف والاستثمار | د.سليمان بن عبدالله الحبس | رئيساً | هي: لجنة معتمدة من مجلس الإدارة؛ لإدارة أوقاف واستثمار أموال الجمعية بأفضل السبل لتحقيق أعلى العوائد بأقل التكاليف. |
| أ.د. خالد بن علي الوزان | عضواً | |||
د.سلمان بن صالح الدخيل | عضواً | |||
أ. توفيق بن قاسم الشرهان | عضواً | |||
أ. سليمان بن عبد الرحمن الصبي | عضواً | |||
أ. ياسر بن عبد المحسن التويجري | عضواً | |||
3 | لجنة تدقيق ومراجعة داخلية | أ. سليمان بن عبد الرحمن الصبي | رئيساً | يكوِّن مجلس الإدارة في بداية مدته لجنة للتدقيق والمراجعة الداخلية وتتكون من أحد أعضاء مجلس الإدارة ( رئيساً ) والمراجع القانوني، ومحاسب الجمعية (عضواً). |
أ. ياسر بن عبد المحسن التويجري | عضواً | |||
| أ. عبد العزيز بن عبد الله المطيري | عضواً | |||
| رئيس شعبة الحسابات | عضواً | |||
إقرار :
تقر جمعية الدعوة بالروضة وبناءً على شهادات الإفصاح الموقعة من أعضاء مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي تعارض لمصالح الأعضاء مع القرارات المعتمدة من مجلس الإدارة.
القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة حسب السنوات
- قرارات اجتماع مجلس الإدارة لعام 2020
- قرارات اجتماع مجلس الإدارة لعام 2021
- قرارات اجتماع مجلس الإدارة لعام 2022
1- اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2023
تاريخ الاجتماع (2022/01/19 - 1443/06/16)
م | الموضوع | القرارات | ||||||||||||||||
| 1 | تقرير عن أداء مجلس الإدارة لعام 2021م | وبعد العرض: شكررئيس المجلس جميع الأعضاء على جهودهم المبذولة في الحضور والمراجعة والمناقشة لما يطرح من موضوعات. | ||||||||||||||||
| 2 | الموقف المالي للجمعية لعام 2021م | شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها. | ||||||||||||||||
| 3 | إعداد التقرير السنوي لعام 2021م للجمعية واعتماده | أقر المجلس اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2021م، ثم شكر إدارة الجمعية على هذا التقرير المتميز في إخراجه ووضوح فقراته وبنوده. | ||||||||||||||||
| 4 | اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022م، لرفعها للجمعية العمومية لاعتمادها. | أقر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022م والتي بلغ إجماليها (18.676.724) ريال فقط لا غير. | ||||||||||||||||
| 5 | اعتماد الخطة التنفيذية للسنة المالية الجديدة 2022م. | أقر المجلس الموافقة على اعتماد الخطة، وتفويض اللجنة التنفيذية العليا بإكمال ما يلزم خلال مدة أقصاها (أسبوع). | ||||||||||||||||
| 6 | خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2022م | أقر المجلس اعتماد البرامج والأنشطة للجمعية لعام 2022م | ||||||||||||||||
| 7 | الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2022م. | أقر المجلس اعتماد الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2022م. | ||||||||||||||||
| 8 | اعتماد لائحة الأوقاف والاستثمار | أقر المجلس اعتماد لائحة الأوقاف والاستثمار . | ||||||||||||||||
| 9 | تجديد اعتمادات اللجان الدائمة وتحديد أعضائها ومهامها وصلاحيتها | أقر المجلس الآتي: 1- الموافقة على تجديد اعتمادات اللجان الدائمة، وهي:
| ||||||||||||||||
2- الموافقة على التجديد لأعضاء اللجان المشار إليها آنفا، حسب الآتي: أ. أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، وهم:
| ||||||||||||||||||
| ب. أعضاء المجلس التنفيذي، وهم المدير التنفيذي رئيسا، ورؤساء أقسام الجمعية أعضاء. | ||||||||||||||||||
ت. أعضاء لجنة الأوقاف والاستثمار، وهم:
| ||||||||||||||||||
ث: أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وهم:
| ||||||||||||||||||
| 3- اعتماد ومهام وصلاحيات اللجان المشار إليها آنفا. | ||||||||||||||||||
| 10 | تعديل الهيكل الإداري للجمعية. | أقر المجلس اعتماد التعديلات التي تمت على الهيكل الإداري للجمعية حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع. | ||||||||||||||||
| 11 | تكريم جائزة التميز | أقر المجلس باعتماد تكريم جائزة التميز | ||||||||||||||||
| 12 | اعتماد علاوة الموظفين لعام 2022م | أقر المجلس الموافقة على صرف العلاوة لعام 2022م حسب المادة (74) من الفصل السادس من لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية | ||||||||||||||||
| 13 | فتح الحساب الاستثماري والصناديق الوقفية | أقر المجلس الآتي: 1. الموافقة على فتح الحساب الاستثماري. 2. الموافقة على المشاركة في الصناديق الوقفية. 3. تفويض لجنة الأوقاف والاستثمار بالدخول في التفاصيل وإكمال اللازم حسب النظام في مدة أقصاها (أربعة وعشرون شهرا). | ||||||||||||||||
| 14 | إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني | الموافقة على إنشاء الموقع والمتجر، وتكليف الأستاذ عماد بن صالح القحطاني رئيس قسم الاتصال المؤسسي بإدارة الموقع والمتجر، ومتابعة جميع ما يلزم لإتمام ذلك. | ||||||||||||||||
| 15 | إقامة حملة تسويقية لشراء الوقف | أقر المجلس الآتي:
| ||||||||||||||||
| 16 | اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت 2022م. | اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت 2022م. |
1- اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022
تاريخ الاجتماع (2022/04/06 - 1443/09/05) ورقم (02/م/خ/43)
م | الموضوع | القرارات |
| 1 | اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2022م | أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها. |
| 2 | اعتماد التقرير الربع سنوي الأول لعام 2021م | أقر المجلس باعتماد التقرير الربع سنوي الأول لعام 2021م |
| 3 | اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2021م | أقر المجلس الآتي: 1. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2021م. 2. عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم. |
| 4 | تجديد التعاقد مع شركة إدراك العالمية | أقر المجلس الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة إدراك العالمية لعام واحد فقط. |
| 5 | اعتماد لائحة المالية ودليل إجراءات الحسابات | أقر المجلس اعتماد اللائحة المالية، ودليل إجراءات الحسابات. |
| 6 | اعتماد تعديلات اللائحة الأساسية | أقر المجلس اعتماد التعديلات (وفق النموذج الاسترشادي الجديد المعدل، والمعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي). |
| 7 | اجتماع الجمعية العمومية | أقر المجلس موعد الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد 14/10/1443ه الموافق 15/5/2022م ، والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال. |
| 8 | متطلبات فتح حساب استثماري | أقر المجلس الآتي: 1. اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية. 2. عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم. |
| 9 | اعتماد الخطة الاستراتيجية الرابعة للجمعية. | أقر المجلس اعتماد الخطة الاستراتيجية الرابعة بصيغتها النهائية. |
