| 1 |
مستجدات تطبيق كن داعياً |
أقر المجلس الآتي:
أ. الموافقة المبدئية على إنشاء التطبيق بمبلغ وقدره 340 ألف ريال فقط.
ب. تفويض اللجنة باتخاذ ما يلزم لإتمام المشروع أو إلغائه في حال تطلب الأمر ذلك.
ت. إضافة عضو المجلس د. هادي آل عسكر إلى عضوية اللجنة.
ث. البحث عن داعم وراعي للتطبيق.
|
| 2 |
اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2023م |
أقر المجلس الآتي:
1. اعتماد التقرير.
2. التأكيد على أهمية بذل المزيد في الترشيد في المصروفات.
3. التأكيد على أهمية تنويع الاستثمارات، خاصة الصناديق الاستثمارية.
4. شكر إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية.
|
| 3 |
اعتماد التقرير الربع سنوي الثالث لعام 2023م. |
أقر المجلس الآتي:
1. اعتماد التقرير.
2. إضافة حقل خاص بالمبررات والأسباب في المواضع التي تقتضي ذلك.
3. شكر إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الخير بالوسائل المتنوعة.
|
| 4 |
عرض تقرير قياس رضا أصحاب العلاقة واعتماد التوصيات |
أقر المجلس التقرير، مع التأكيد على أهمية إضافة سؤال خاص بالتبرير وبيان الأسباب في حال كانت الإجابة بعد الرضا عن الأداء؛ للاستفادة من ذلك
في تحسينه وتلافي الإشكالات.
|
| 5 |
اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م |
أقر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م، والتي بلغ إجماليها (20.010.495 ) عشرون مليون وعشرة آلاف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال فقط لا غير.
|
| 6 |
اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة 2024م |
أقر المجلس الآتي:
1. الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة 2024م، حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع.
2. التأكيد على أهمية توعية رؤساء الأقسام والموظفين بضرورة إتمام جميع البرامج والأنشطة المعتمدة في الخطة بأعلى المعايير وأقل التكاليف الممكنة.
|
| 7 |
اعتماد الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2024م |
أقر المجلس اعتماد الخطة التسويقية التي تضمنها الملف المرفق.
|
| 8 |
اعتماد تعديلات اللائحة الأساسية الجديدة |
أقر المجلس الموافقة على اعتماد التعديلات حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاعتماد.
|
| 9 |
إلغاء منصب المشرف المالي في المجلس وإعادة تشكيل المجلس |
أقر المجلس إلغاء منصب المشرف المالي في المجلس وبقائه عضوا في المجلس، وتفويض المدير التنفيذي بمخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بإعادة تشكيل المجلس وإكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
|
| 10 |
تفويض التعامل مع الحسابات البنكية حسب المادة (58) والفقرة (4-5) من اللائحة. |
أقر المجلس الموافقة على تفويض كل من:
1. رئيس المجلس د. سليمان بن عبد الله الحبس.
2. نائب رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العبيدالله.
3. عضو المجلس الشيخ/ توفيق بن قاسم الشرهان.
بالتعامل مع الحسابات البنكية لإدارة جميع حسابات الجمعية والتوقيع على جميع الشيكات والمعاملات المالية.
|
| 11 |
تعيين المدير المالي |
أقر المجلس تعيين الأستاذ عماد بن صالح بن عبدالله الشملان، سعودي الجنسية، مديرا ماليا للجمعية، على أن يتم البحث عن موظف متخصص ليكون مساعدا له فيما يحتاج إليه من أعمال.
|
| 12 |
تشكيل اللجان الدائمة |
أولا: تكوين لجنة مراجعة داخلية برئاسة عضو المجلس الأستاذ/ ياسر بن عبدالمحسن التويجري، وعضوية كل من:
1. عضو المجلس د. هادي بن عبدالله آل عسكر
2. الأستاذ/ ريان بن عمر المفدى،عضواللجنة لمستقل
3. الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الهلالي، أمين اللجنة.
|
| 13 |
تشكيل اللجان الدائمة |
ثانيا: تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت، برئاسة عضو المجلس الأستاذ/ توفيق الشرهان، وعضوية كل من:
1. عضو المجلس د. خالد بن علي الوزان
2. الأستاذ/ راشد بن صالح الحديثي، عضو اللجنة المستقل
3. الأستاذ/ عبدالله بن ظافر القحطاني، أمين اللجنة.
|
| 14 |
أعمال التدقيق والمراجعة والالتزام |
أقر المجلس تكليف لجنة المراجعة الداخلية بالبحث عن جهة خارجية مرخصة للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام وترشيح جهة مناسبة للقيام بهذه المهمة ليتم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.
|
| 15 |
النظر في عضوية الأستاذ سليمان الصبي والأستاذ/ مشعل الشمري في الجمعية العمومية |
أقر المجلس الآتي:
أولا: التوصية بإزالة صفة العضوية عن كل من:
1. الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الصبي.
2. الأستاذ مشعل بن بندر الشمري.
ثانيا: رفع الأمر إلى الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.
|
| 16 |
تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة |
أقر المجلس التقرير.
|
| 17 |
موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية |
أقر المجلس عقد الاجتماع يوم الأربعاء: 05/07/1445هـ الموافق: 17/01/2024م.
|
| 18 |
اعتماد علاوة الموظفين لعام 2024م |
أقر المجلس الموافقة على صرف العلاوة لعام 2024م حسب المادة (74) من الفصل السادس من لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية، على أن تكون حسب الآتي:
1. 5% لمن حصل على تقدير ممتاز.
2. 4% لمن حصل على تقدير جيد جدا.
3. 3% لمن حصل على تقدير جيد.
|
| 19 |
اعتماد تكريم جائزة التميز لعام 2023م |
أقر المجلس الموافقة على تكريم الموظفين المستوفين لشروط الجائزة، حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع.
|
| 20 |
اعتماد مقترح جائزة التميز لعام 2024م |
أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الترشيحات والمكافآت؛ لكون النظر فيه من صلب اختصاصها.
|
