وبعد العرض: شكر رئيس المجلس جميع الأعضاء على جهودهم المبذولة في الحضور والمراجعة والمناقشة لما يطرح من موضوعات.

شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها.

أقر المجلس اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2021م، ثم شكر إدارة الجمعية على هذا التقرير المتميز في إخراجه ووضوح فقراته وبنوده.

أقر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022م والتي بلغ إجماليها (18.676.724) ريال فقط لا غير.

أقر المجلس الموافقة على اعتماد الخطة،

وتفويض اللجنة التنفيذية العليا بإكمال ما يلزم خلال مدة أقصاها (أسبوع).

أقر المجلس اعتماد البرامج والأنشطة للجمعية لعام 2022م

أقر المجلس اعتماد الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2022م.

أقر المجلس اعتماد لائحة الأوقاف والاستثمار .

أقر المجلس الآتي:

1- الموافقة على تجديد اعتمادات اللجان الدائمة، وهي:

أ- اللجنة التنفيذية العليا.

ب- المجلس التنفيذي

ت- لجنة الأوقاف والاستثمار.

ث- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

2- الموافقة على التجديد لأعضاء اللجان المشار إليها آنفا، حسب الآتي:

أ.

أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، وهم:

1- الشيخ/ د. سليمان بن عبدالله الحبس

رئيسا

2- الشيخ/ توفيق بن قاسم الشرهان

عضوا

3- الشيخ/ ياسر بن عبدالمحسن التويجري

عضوا

4- الأستاذ / يوسف بن عبدالله الشمري

عضوا

5- الشيخ / هادي بن عبدالله العسكر

عضوا

6- الأستاذ/ إبراهيم بن علي أبو حرب

عضوا

ب. أعضاء المجلس التنفيذي، وهم المدير التنفيذي رئيسا، ورؤساء أقسام الجمعية أعضاء.

ت.

أعضاء لجنة الأوقاف والاستثمار، وهم:

1- الشيخ/ د. سليمان بن عبدالله الحبس

رئيسا

2- أ.د. خالد بن علي الوزان

عضوا

3- د. سلمان بن صالح الدخيل

عضوا

4- الشيخ/ توفيق بن قاسم الشرهان

عضوا

5- الشيخ/ سليمان بن عبد الرحمن الصبي

عضوا

6- الشيخ/ ياسر بن عبدالمحسن التويجري

عضوا

ث: أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وهم:

1- الشيخ/ سليمان بن عبد الرحمن الصبي

رئيسا

2- الشيخ/ ياسر بن عبدالمحسن التويجري

عضوا

3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله المطيري

عضوا

4- رئيس قسم المحاسبة

عضوا

3- اعتماد ومهام وصلاحيات اللجان المشار إليها آنفا.

أقر المجلس اعتماد التعديلات التي تمت على الهيكل الإداري للجمعية حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع.

أقر المجلس باعتماد تكريم جائزة التميز

أقر المجلس الموافقة على صرف العلاوة لعام 2022م حسب المادة (74) من الفصل السادس من لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية

أقر المجلس الآتي:

1. الموافقة على فتح الحساب الاستثماري.

2. الموافقة على المشاركة في الصناديق الوقفية.

3. تفويض لجنة الأوقاف والاستثمار بالدخول في التفاصيل وإكمال اللازم حسب النظام في مدة أقصاها (أربعة وعشرون شهرا).

الموافقة على إنشاء الموقع والمتجر، وتكليف الأستاذ عماد بن صالح القحطاني رئيس قسم الاتصال المؤسسي بإدارة الموقع والمتجر، ومتابعة جميع ما يلزم لإتمام ذلك.

أقر المجلس الآتي:

الموافقة على التسويق لشراء الوقف، وجمع التبرعات وفقاً للمبلغ المقترح آنفاً؛ عبر الوسائل المتاحة نظاماً.

تفويض اللجنة التنفيذية العليا بإكمال ما يلزم حسب النظام المتبع في مدة أقصاها ( أربعة وعشرون شهرا).

اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت 2022م.

أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها.

أقر المجلس باعتماد التقرير الربع سنوي الأول لعام 2021م

أقر المجلس الآتي:

1. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2021م.

2. عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم.

أقر المجلس

الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة إدراك العالمية لعام واحد فقط.

أقر المجلس اعتماد اللائحة المالية، ودليل إجراءات الحسابات.

أقر المجلس اعتماد التعديلات

(وفق النموذج الاسترشادي الجديد المعدل، والمعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي).

أقر المجلس موعد الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد 14/10/1443ه الموافق 15/5/2022م ، والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

أقر المجلس الآتي:

1. اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.

2. عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم.

أقر المجلس اعتماد الخطة الاستراتيجية الرابعة بصيغتها النهائية.

أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها.

أقر المجلس باعتماد التقرير الربع سنوي الأول لعام 2021م.

شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية على الجهود المبذولة في سرعة المبادرة إلى تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص حسب النظام المعمول به.

أقر المجلس اعتماد ملف المخاطر المتأصلة والكامنة واعتماد التوصيات بشأنها.

أقر المجلس بالموافقة على فتح حساب للجمعية في بنك الجزيرة.

أقر المجلس الموافقة على تعيين أ. محمد بن ظافر آل رشيد سعودي الجنسية بوظيفة مدير المشاريع

بالمرتبة السابعة

أقر المجلس الموافقة على تعيين أ. أحمد محمد حسن دغريري سعودي الجنسية بوظيفة مدير التطوع بالمرتبة السابعة .

أقر المجلس الموافقة على تعيين أ. خالد عايش مبارك الحربي سعودي الجنسية وظيفة مدير تنمية الموارد المالية بالمرتبة.

أقر المجلس اعتماد الموافقة على فتح الحساب الاستثماري والموافقة على المشاركة في الصناديق الوقفية.

أقر المجلس الموافقة على تكوين لجنة الإتلاف برئاسة المشرف المالي، وعضوية كل من: المدير. التنفيذي والمستشار القانوني ومحاسب الجمعية.

عرضً مختصر عن تقرير نتيجة الحوكمة، حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع، والذي تضمن بيان ما تم في زيارة فريق التقييم لمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك لمعيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية، بتاريخ 06/04/2022م الموافق 31/10/2022م.

وكانت النتيجة لمعايير الامتثال والالتزام ( 96.80% )، والنتيجة لمعيار الشفافية والإفصاح ( 93.00% )، والنتيجة العامة: (95.55% )، علماً بأن النتيجة العامة لا تشمل نتيجة معيار السلامة المالية.

وبعد المناقشة: أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر إدارة الجمعية على جهودها الملموسة في الرقي بالجمعية في مجال الحوكمة.

أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر المدير التنفيذي على جهوده المبذولة

في متابعة ما يصدر عن مجلس الإدارة من قرارات وصلاحيات مفوضة.

أقر المجلس اعتماد آليات التعامل مع المقبوضات، حسب الملف المرفق بالمحضر.

أقر المجلس اعتماد الآليات حسب الملف المرفق بالمحضر، على أن يضاف بعد كل بند رقم النموذج الخاص به.

أقر المجلس اعتماد التقرير، وجميع التوصيات التي اشتمل عليها حسب الملف المرفق بالمحضر.

أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها.

أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس بمختلف الوسائل المتاحة.

1. الموافقة على اعتماد الاستثمار العقاري مع شركة آرام للتطوير العقاري، والمقدر بمبلغ (10.361.000) عشرة ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً.

2. تكليف لجنة الأوقاف بإكمال اللازم.

الموافقة على فتح السجل التجاري حسب النظام المتبع.

1. الموافقة على شراء هذه الأرض، بمبلغ وقدره (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال.

2. تكليف لجنة الأوقاف بإكمال اللازم حسب النظام المتبع.

أقر المجلس الموافقة على تفويض لجنة الأوقاف تفويضا عاما بجميع ما يتعلق بالبيع والشراء والتأجير والاستثمار دون الحاجة إلى الرجوع إلى المجلس.

أقر المجلس الآتي:

1. الموافقة على الفكرة.

2. تكليف قسم الدعوة باللغة العربية بإعداد دراسة مفصلة عن الموضوع؛ لعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.

أقر المجلس الموافقة على إنشاء التطبيق، على أن يكون عضو المجلس أ.د. خالد الوزان مستشارا لقسم الدعوة باللغة العربية فيما يتعلق بالتطبيق.

أقر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م والتي بلغ إجماليها (21.476.774) ريال فقط لا غير.

أقر المجلس الآتي:

1. الموافقة على اعتماد الخطة التنفيذية للسنة المالية الجديدة 2023م، حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع.

2. التأكيد على أهمية توعية رؤساء الأقسام والموظفين بضرورة إتمام جميع البرامج والأنشطة المعتمدة في الخطة بأعلى المعايير وأقل التكاليف الممكنة.

3. التأكيد على ضرورة وجود خطط بديلة لاستمرار المشاريع والبرامج الدعوية المستدامة في الجمعية في حال تعثر إقامتها لسبب أو لآخر.

أقر المجلس اعتماد البرامج والأنشطة التي تضمنها الملف المرفق.

أقر المجلس اعتماد الخطة التسويقية التي تضمنها الملف المرفق.

أقر المجلس الموافقة على تكريم الموظفين المستوفين لشروط الجائزة، حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع.

أقر المجلس الموافقة على مقترح الجائزة لعام 2023م، حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع.

أقر المجلس الموافقة على صرف العلاوة لعام 2023م حسب المادة (74) من الفصل السادس من لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية.

عرضًا مختصر عن التقرير الختامي لتقييم الحوكمة لعام 2021م، حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع، والذي تضمن بيان ما تم في زيارة فريق التقييم لمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك لمعيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية، بتاريخ 06/04/1444هـ الموافق 31/10/2022م.

وكانت النتيجة لمعايير الامتثال والالتزام (100.00%)، والنتيجة لمعيار الشفافية والإفصاح ( 98.00% )، والنتيجة العامة: (99.34% )، علماً بأن النتيجة العامة لا تشمل نتيجة معيار السلامة المالية.

وبعد المناقشة: شكر المجلس إدارة الجمعية على جهودها الملموسة في الرقي بالجمعية في مجال الحوكمة.

أقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة حسب الآتي:

1- الشيخ / عبدالله بن عبدالعزيز العبيدالله رئيسا

2- الشيخ/ ياسر بن عبد المحسن التويجري عضوا

3- الأستاذ/ عبد المجيد بن يعقوب العنيزي عضوا

4- رئيس قسم المحاسبة عضوا

أقر المجلس الموافقة على تفويض عضو المجلس الشيخ د. سلمان بن صالح بن محمد الدخيل، بالتوقيع عن المجلس في جميع ما يتعلق بالبيع والشراء والتأجير والاستثمار وفتح الحسابات الاستثمارية الخاصة بالجمعية، ومتابعة جميع الإجراءات الحكومية مثل استخراج السجل التجاري وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لمدة أربع سنوات.