مجلس الإدارة2022
القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2022
1- اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2022
تاريخ الاجتماع (2022/01/19 - 1443/06/16) ورقم (01/م/خ/43)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
||||||||||||||||
| 1 | تقرير عن أداء مجلس الإدارة لعام 2021م | وبعد العرض: شكررئيس المجلس جميع الأعضاء على جهودهم المبذولة في الحضور والمراجعة والمناقشة لما يطرح من موضوعات. | ||||||||||||||||
| 2 | الموقف المالي للجمعية لعام 2021م | شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها. | ||||||||||||||||
| 3 | إعداد التقرير السنوي لعام 2021م للجمعية واعتماده | أقر المجلس اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2021م، ثم شكر إدارة الجمعية على هذا التقرير المتميز في إخراجه ووضوح فقراته وبنوده. | ||||||||||||||||
| 4 | اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022م، لرفعها للجمعية العمومية لاعتمادها. | أقر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022م والتي بلغ إجماليها (18.676.724) ريال فقط لا غير. | ||||||||||||||||
| 5 | اعتماد الخطة التنفيذية للسنة المالية الجديدة 2022م. |
أقر المجلس الموافقة على اعتماد الخطة، وتفويض اللجنة التنفيذية العليا بإكمال ما يلزم خلال مدة أقصاها (أسبوع). |
||||||||||||||||
| 6 | خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2022م | أقر المجلس اعتماد البرامج والأنشطة للجمعية لعام 2022م | ||||||||||||||||
| 7 | الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2022م. | أقر المجلس اعتماد الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2022م. | ||||||||||||||||
| 8 | اعتماد لائحة الأوقاف والاستثمار | أقر المجلس اعتماد لائحة الأوقاف والاستثمار . | ||||||||||||||||
| 9 | تجديد اعتمادات اللجان الدائمة وتحديد أعضائها ومهامها وصلاحيتها |
أقر المجلس الآتي: 1- الموافقة على تجديد اعتمادات اللجان الدائمة، وهي:
|
||||||||||||||||
|
2- الموافقة على التجديد لأعضاء اللجان المشار إليها آنفا، حسب الآتي: أ. أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، وهم:
|
||||||||||||||||||
| ب. أعضاء المجلس التنفيذي، وهم المدير التنفيذي رئيسا، ورؤساء أقسام الجمعية أعضاء. | ||||||||||||||||||
ت.
أعضاء لجنة الأوقاف والاستثمار، وهم:
|
||||||||||||||||||
ث: أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وهم:
|
||||||||||||||||||
| 3- اعتماد ومهام وصلاحيات اللجان المشار إليها آنفا. | ||||||||||||||||||
| 10 | تعديل الهيكل الإداري للجمعية. | أقر المجلس اعتماد التعديلات التي تمت على الهيكل الإداري للجمعية حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع. | ||||||||||||||||
| 11 | تكريم جائزة التميز | أقر المجلس باعتماد تكريم جائزة التميز | ||||||||||||||||
| 12 | اعتماد علاوة الموظفين لعام 2022م | أقر المجلس الموافقة على صرف العلاوة لعام 2022م حسب المادة (74) من الفصل السادس من لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية | ||||||||||||||||
| 13 | فتح الحساب الاستثماري والصناديق الوقفية |
أقر المجلس الآتي: 1. الموافقة على فتح الحساب الاستثماري. 2. الموافقة على المشاركة في الصناديق الوقفية. 3. تفويض لجنة الأوقاف والاستثمار بالدخول في التفاصيل وإكمال اللازم حسب النظام في مدة أقصاها (أربعة وعشرون شهرا). |
||||||||||||||||
| 14 | إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني | الموافقة على إنشاء الموقع والمتجر، وتكليف الأستاذ عماد بن صالح القحطاني رئيس قسم الاتصال المؤسسي بإدارة الموقع والمتجر، ومتابعة جميع ما يلزم لإتمام ذلك. | ||||||||||||||||
| 15 | إقامة حملة تسويقية لشراء الوقف |
أقر المجلس الآتي:
|
||||||||||||||||
| 16 | اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت 2022م. | اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت 2022م. |
2- اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022
تاريخ الاجتماع (2022/04/06 - 1443/09/05) ورقم (02/م/خ/43)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
| 1 | اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2022م | أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها. |
| 2 | اعتماد التقرير الربع سنوي الأول لعام 2021م | أقر المجلس باعتماد التقرير الربع سنوي الأول لعام 2021م |
| 3 | اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2021م |
أقر المجلس الآتي: 1. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2021م. 2. عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم. |
| 4 | تجديد التعاقد مع شركة إدراك العالمية | أقر المجلس الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة إدراك العالمية لعام واحد فقط. |
| 5 | اعتماد لائحة المالية ودليل إجراءات الحسابات | أقر المجلس اعتماد اللائحة المالية، ودليل إجراءات الحسابات. |
| 6 | اعتماد تعديلات اللائحة الأساسية | أقر المجلس اعتماد التعديلات (وفق النموذج الاسترشادي الجديد المعدل، والمعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي). |
| 7 | اجتماع الجمعية العمومية | أقر المجلس موعد الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد 14/10/1443ه الموافق 15/5/2022م ، والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال. |
| 8 | متطلبات فتح حساب استثماري |
أقر المجلس الآتي: 1. اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية. 2. عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم. |
| 9 | اعتماد الخطة الاستراتيجية الرابعة للجمعية. | أقر المجلس اعتماد الخطة الاستراتيجية الرابعة بصيغتها النهائية. |
3- اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022
تاريخ الاجتماع (2022/08/29 - 1443/02/02) ورقم (03/م/خ/43)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
| 1 | اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2022م | أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها. |
| 2 | اعتماد التقرير الربع سنوي الثاني لعام 2022م | أقر المجلس باعتماد التقرير الربع سنوي الأول لعام 2021م. |
| 3 | الحوكمة | شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية على الجهود المبذولة في سرعة المبادرة إلى تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص حسب النظام المعمول به. |
| 4 | عرض ملف المخاطر المتأصلة والكامنة واعتماد التوصيات بشأنها | أقر المجلس اعتماد ملف المخاطر المتأصلة والكامنة واعتماد التوصيات بشأنها. |
| 5 | فتح حساب في بنك الجزيرة | أقر المجلس بالموافقة على فتح حساب للجمعية في بنك الجزيرة. |
| 6 | اعتماد تعيين مدير المشاريع. |
أقر المجلس الموافقة على تعيين أ. محمد بن ظافر آل رشيد سعودي الجنسية بوظيفة مدير
المشاريع بالمرتبة السابعة |
| 7 | اعتماد تعيين مدير التطوع | أقر المجلس الموافقة على تعيين أ. أحمد محمد حسن دغريري سعودي الجنسية بوظيفة مدير التطوع بالمرتبة السابعة . |
| 8 | تعيين مدير تنمية الموارد المالية | أقر المجلس الموافقة على تعيين أ. خالد عايش مبارك الحربي سعودي الجنسية وظيفة مدير تنمية الموارد المالية بالمرتبة. |
| 9 | اعتماد فتح حساب استثماري | أقر المجلس اعتماد الموافقة على فتح الحساب الاستثماري والموافقة على المشاركة في الصناديق الوقفية. |
| 10 | إتلاف المستندات والسجلات المحاسبية | أقر المجلس الموافقة على تكوين لجنة الإتلاف برئاسة المشرف المالي، وعضوية كل من: المدير. التنفيذي والمستشار القانوني ومحاسب الجمعية. |
4- اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2022
تاريخ الاجتماع (2022/11/16 - 1444/04/22) ورقم (04/م/خ/43)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
| 1 | عرض تقرير نتيجة الحوكمة |
عرضً مختصر عن تقرير نتيجة الحوكمة، حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع، والذي تضمن
بيان ما تم في زيارة فريق التقييم لمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك لمعيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية
والإفصاح ومعيار السلامة المالية، بتاريخ 06/04/2022م الموافق 31/10/2022م. وكانت النتيجة لمعايير الامتثال والالتزام ( 96.80% )، والنتيجة لمعيار الشفافية والإفصاح ( 93.00% )، والنتيجة العامة: (95.55% )، علماً بأن النتيجة العامة لا تشمل نتيجة معيار السلامة المالية. وبعد المناقشة: أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر إدارة الجمعية على جهودها الملموسة في الرقي بالجمعية في مجال الحوكمة. |
| 2 | متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة |
أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر المدير التنفيذي على جهوده المبذولة في متابعة ما يصدر عن مجلس الإدارة من قرارات وصلاحيات مفوضة. |
| 3 | اعتماد آلية التعامل مع المقبوضات | أقر المجلس اعتماد آليات التعامل مع المقبوضات، حسب الملف المرفق بالمحضر. |
| 4 | اعتماد آلية استحقاق المستفيد | أقر المجلس اعتماد الآليات حسب الملف المرفق بالمحضر، على أن يضاف بعد كل بند رقم النموذج الخاص به. |
| 5 | عرض تقرير قياس رضا أصحاب العلاقة واعتماد التوصيات | أقر المجلس اعتماد التقرير، وجميع التوصيات التي اشتمل عليها حسب الملف المرفق بالمحضر. |
| 6 | اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2022م. | أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها. |
| 7 | اعتماد التقرير الربع سنوي الثالث لعام 2022م | أقر المجلس اعتماد التقرير، وشكر إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس بمختلف الوسائل المتاحة. |
| 8 | اعتماد الاستثمار العقاري مع شركة آرام للتطوير العقاري |
1. الموافقة على اعتماد الاستثمار العقاري مع شركة آرام للتطوير العقاري، والمقدر
بمبلغ (10.361.000) عشرة ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ريالاً. 2. تكليف لجنة الأوقاف بإكمال اللازم. |
| 9 | فتح السجل التجاري | الموافقة على فتح السجل التجاري حسب النظام المتبع. |
| 10 | شراء أرض استثمارية بمكة المكرمة. |
1. الموافقة على شراء هذه الأرض، بمبلغ وقدره (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال. 2. تكليف لجنة الأوقاف بإكمال اللازم حسب النظام المتبع. |
| 11 | تفويض لجنة الأوقاف بجميع صلاحيات مجلس الإدارة المتعلقة بالبيع والشراء والتأجير والاستثمار | أقر المجلس الموافقة على تفويض لجنة الأوقاف تفويضا عاما بجميع ما يتعلق بالبيع والشراء والتأجير والاستثمار دون الحاجة إلى الرجوع إلى المجلس. |
| 12 | مقترح إنشاء تطبيق (كن داعيا). |
أقر المجلس الآتي: 1. الموافقة على الفكرة. 2. تكليف قسم الدعوة باللغة العربية بإعداد دراسة مفصلة عن الموضوع؛ لعرضها على المجلس في الاجتماع القادم. |
5- اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2022
تاريخ الاجتماع (2022/12/28 - 1444/06/04) ورقم (05/م/خ/43)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
| 1 | مقترح إنشاء تطبيق (كن داعيا). | أقر المجلس الموافقة على إنشاء التطبيق، على أن يكون عضو المجلس أ.د. خالد الوزان مستشارا لقسم الدعوة باللغة العربية فيما يتعلق بالتطبيق. |
| 2 | اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م | أقر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م والتي بلغ إجماليها (21.476.774) ريال فقط لا غير. |
| 3 | اعتماد الخطة التنفيذية للسنة المالية الجديدة 2023م |
أقر المجلس الآتي: 1. الموافقة على اعتماد الخطة التنفيذية للسنة المالية الجديدة 2023م، حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع. 2. التأكيد على أهمية توعية رؤساء الأقسام والموظفين بضرورة إتمام جميع البرامج والأنشطة المعتمدة في الخطة بأعلى المعايير وأقل التكاليف الممكنة. 3. التأكيد على ضرورة وجود خطط بديلة لاستمرار المشاريع والبرامج الدعوية المستدامة في الجمعية في حال تعثر إقامتها لسبب أو لآخر. |
| 4 | اعتماد خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2023م | أقر المجلس اعتماد البرامج والأنشطة التي تضمنها الملف المرفق. |
| 5 | اعتماد الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2023م | أقر المجلس اعتماد الخطة التسويقية التي تضمنها الملف المرفق. |
| 6 | اعتماد تكريم جائزة التميز لعام 2022م | أقر المجلس الموافقة على تكريم الموظفين المستوفين لشروط الجائزة، حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع. |
| 7 | اعتماد مقترح جائزة التميز لعام 2023م | أقر المجلس الموافقة على مقترح الجائزة لعام 2023م، حسب الملف المرفق بمحضر الاجتماع. |
| 8 | اعتماد علاوة الموظفين لعام 2023م | أقر المجلس الموافقة على صرف العلاوة لعام 2023م حسب المادة (74) من الفصل السادس من لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية. |
| 9 | عرض التقرير الختامي لتقييم الحوكمة 2021م |
عرضًا مختصر عن التقرير الختامي لتقييم الحوكمة لعام 2021م، حسب الملف المرفق بمحضر
الاجتماع، والذي تضمن بيان ما تم في زيارة فريق التقييم لمعايير الحوكمة المعتمدة
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك لمعيار الامتثال والالتزام ومعيار
الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية، بتاريخ 06/04/1444هـ الموافق
31/10/2022م. وكانت النتيجة لمعايير الامتثال والالتزام (100.00%)، والنتيجة لمعيار الشفافية والإفصاح ( 98.00% )، والنتيجة العامة: (99.34% )، علماً بأن النتيجة العامة لا تشمل نتيجة معيار السلامة المالية. وبعد المناقشة: شكر المجلس إدارة الجمعية على جهودها الملموسة في الرقي بالجمعية في مجال الحوكمة. |
| 10 | التعديل على أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. |
أقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة حسب الآتي: 1- الشيخ / عبدالله بن عبدالعزيز العبيدالله رئيسا 2- الشيخ/ ياسر بن عبد المحسن التويجري عضوا 3- الأستاذ/ عبد المجيد بن يعقوب العنيزي عضوا 4- رئيس قسم المحاسبة عضوا |
| 11 | تفويض د. سلمان الدخيل بالتوقيع نيابة عن المجلس فيما يتعلق بالبيع والشراء والتأجير والاستثمار وفتح الحسابات الاستثمارية | أقر المجلس الموافقة على تفويض عضو المجلس الشيخ د. سلمان بن صالح بن محمد الدخيل، بالتوقيع عن المجلس في جميع ما يتعلق بالبيع والشراء والتأجير والاستثمار وفتح الحسابات الاستثمارية الخاصة بالجمعية، ومتابعة جميع الإجراءات الحكومية مثل استخراج السجل التجاري وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لمدة أربع سنوات. |
