شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وأقسامه على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها.

تشكيل لجنة برئاسة أ. د. خالد بن علي الوزان، وعضوية الشيخ محمد بن ناصر الرشيد، والشيخ سليمان عبد الرحمن الصبي؛ لإعداد الكراس الخاص بوزارة الموارد البشرية، والبحث عن المراكز المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي للجهات غير الربحية، واختيار المناسب منها للتعاقد معه.

اعتمد المجلس الهيكل الجديد مع مراعاة الآتي:

1. إضافة الشعب التابعة للأقسام.

2. تعديل ما يلزم بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة.

أقر المجلس اللوائح المرفقة بالمحضر، وشكر إدارة الجمعية على جهودها المبذولة في تطوير لوائح الجمعية، وتسريع عجلة المواءمة مع أنظمة وزارة الموارد البشرية.

الموافقة على تشكيل اللجنة برئاسة الشيخ / توفيق بن قاسم الشرهان، وعضوية كل من: المراجع القانوني ومحاسب الجمعية.

أقر المجلس باعتماد خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2021م

أقر المجلس باعتماد الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2021م

عرض المراجع الداخلي عرضا مفصلا لما يحتاج إليه أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية في الجوانب التالية:

التزامات أعضاء مجلس الإدارة، ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.

صلاحيات مجلس الإدارة.

سياسة مصفوفة الصلاحيات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

لائحة صلاحيات المشرف المالي.

سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

أقر المجلس باعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2021م

أقر المجلس باعتماد التقرير الربع سنوي الأول لعام 2021م

أقر المجلس باعتماد التقرير لأنشطة شهر رمضان لعام 1442هـ وشكر إدارة المكتب وأقسامه على الجهود المبذولة في الاستفادة من شهر رمضان المبارك في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم المسلمين ما يحتاجون إليه في أمور دينهم؛ لاسيما ما يختص بشهر رمضان المبارك.

تكليف اللجنة بالآتي:

1. إعادة التفاوض مع جميع الجهات المتقدمة.

2. اختيار العرض الأنسب على أن لا تزيد قيمة التعاقد على مائتي ألف ريال.

3. إكمال اللازم دون الحاجة إلى الرجوع إلى مجلس الإدارة في مدة أقصاها (ستة أشهر) ابتداء من تاريخه.

شكر المجلس إدارة المكتب وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في البحث عن الوسائل المتاحة والممكنة لزيادة موارد الجمعية وتنويع وسائلها.

وذلك نظراً لأن مكتب المراجعة (مكتب علي الناصر) قد أبدى اعتذاره عن مواصلة العمل مع الجمعية في مراجعة القوائم المالية وإعداد التقارير المطلوبة؛ مما يستدعي سرعة البحث عن جهة أخرى للقيام بهذه المهمة؛ لاسيما ولم يبق على انتهاء الموعد المحدد لرفعها إلى مكتب التنمية سوى أيام معدودة. وبعد البحث عن الجهات التي يمكنها إتمام المهمة على الوجه المطلوب في الوقت المحدد وقع الاختيار على شركة إدراك العالمية، والتي أبدت استعدادها للقيام بذلك.

أقر المجلس الموافقة على التعاقد مع شركة إدراك العالمية لعام واحد فقط.

تفويض أ.عماد القحطاني بمراجعة الدوائر الحكومية والأهلية والأفراد فيما يرتبط بأعمال مؤسسة الجمعية وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص ، وتوقيع ما يرتبط بذلك الأمر، ومراجعة جميع الدوائر ذات العلاقة، وتوقيع العقود، وتمثيل المؤسسة أمام الأخرى الحكومية والأهلية والأفراد لمدة (4) سنوات ابتداءً من تاريخه,

اعتماد التقرير، وشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها.

أقر المجلس الآتي:

1. اعتماد التقرير الربع سنوي الثاني لعام 2021م .

2. كتابة خطابات شكر لجميع أقسام المكتب على التميز في تنفيذ المشاريع حسب الخطة المعتمدة.

أقر المجلس اعتماد الخطة المقترحة، وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذها والرفع للوزارة بذلك حسب النظام المتبع.

أقر المجلس الآتي:

1. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2020م

2. الاستعجال بعرضها على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع.

إن اللجنة المكلفة بالإعداد للخطة الاستراتيجية قد اختارت التعاقد مع مكتب القطاع الثالث، وتم التعاقد معها والبدء بالعمل على إعداد الخطة.

بناء على الدراسة السابقة، وكون شراء هذا العقار لن يؤثر على سير برامج الجمعية لوجود رصيد في حسابات الأوقاف الخاصة بالجمعية يكفي لشراء هذا الوقف فإن المجلس قرر المجلس شراء العقار بقيمة إجمالية وقدرها (14.300.000) أربعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ريال، وتكون ضريبته العقارية (715,000) سبعمائة وخمسة عشر ألف ريال فقط، وتكون القيمة الإجمالية (15,015,000) خمسة عشر مليونا وخمسة عشر ألف ريال فقط لا غير، وأتعاب شراء العقار على الجمعية بقيمة وقدرها( 258,750 ) مائتان وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال فقط.

شكر أعضاء المجلس إدارة المكتب عموما ووحدة التميز المؤسسي خصوصا على الجهود المبذولة في تحصيل هذه الشهادة، وأكد المجلس على الاتي:

1- أهمية المواصلة ومضاعفة الجهد لتحصيل بقية المستويات.

2- تكريم فريق العمل.

أقر المجلس على أن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يعقد يوم الأربعاء 18/05/1443هـ الموافق 22/12/2021م.

أقر المجلس باعتماد التعديلات المقترحة من عضو مجلس الإدارة الشيخ توفيق بن قاسم الشرهان على اللائحة الأساسية نظراً لخبرته السابقة في إدارة الجمعية ويعرض التعديلات في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها وإقرارها.

أقر المجلس اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2021م

أقر المجلس اعتماد التقرير الربع سنوي الثالث لعام 2021م.، وشكر إدارة الجمعية وأقسامه على الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس بمختلف الوسائل

أقر المجلس الموافقة على التعاقد مع شركة إدراك العالمية لمدة سنة واحدة فقط

تم عقد مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماع له وذلك لتحديد المناصب الخاصة بالأعضاء.

وقد تم توزيع المناصب على النحو التالي :